Сервис имеет право проводить процедуры AML по своему усмотрению, в случае выявления подозрительной активности в действиях Пользователя, а также в случаях, когда Сервис получил запрос от уполномоченных правоохранительных органов на конкретное Приложение.
При проведении процедур AML Сервис имеет право использовать для таких проверок специальные сторонние сервисы/программы, например, https://crystalBlockchain.com/.
Исполнитель имеет право провести проверку ПОД активов, полученных от Заказчика. В случае превышения допустимого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения Клиентом проверки. После проверки Заказчиком Исполнитель осуществляет возврат средств. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод и за вычетом расходов Исполнителя.